İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda 26 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Gözaltında
Gözaltına alınan isimler arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, iş insanı Kenan Tekdağ, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.
Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulurken, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
“Suç Örgütü, Dolandırıcılık, Kara Para Aklama”
Soruşturmada şüphelilere yönelik yöneltilen suçlamalar arasında:
Suç örgütü kurmak ve yönetmek
Vergi kaçakçılığı
Nitelikli dolandırıcılık
Kara para aklama
Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama
Akaryakıt kaçakçılığı
Vergi Usul Kanunu’na muhalefet yer alıyor.
121 Şirkete El Konuldu, 88 Milyar TL’lik Şüpheli Para Hareketi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi’nin hazırladığı 2022/4 sayılı rapora göre, Can Holding’e ait enerji ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla sahte fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.
Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden gerçekleştirilen gerçek dışı işlemlerin, fiziki kaçakçılıktan ziyade kayıt dışı fatura zinciri yoluyla vergi kaçırmaya yönelik olduğu değerlendirildi.
MASAK raporuna göre, 2020–2021 yılları arasında Can Holding ve ilişkili 121 şirketin banka hesaplarında toplam 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareket tespit edildi. Bu kapsamda 121 şirkete ait tüm malvarlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.
Kimler Gözaltında?
Gözaltına alınan ve işlemleri devam eden isimlerden bazıları şunlar:
Arafat Bingöl
Cengiz Bingöl
Remzi Sanver
Mehmet Kenan Tekdağ
Betül Can
Zühal Can
Devran Çimen
Devran Can
Mehmet Kaya
Kemal Çimen
Cemal Can
Daha önce gözaltına alınan Kenan Tekdağ, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.
02:00
